浙江众合机电股份有限公司第五届董事会2012年第一次会议(现场结合通讯方式)决议公告

防护行为准则:000925 防护简化:中和机电 公报编号:2012-023

浙江中和机电兴趣有受限制的公司第五届董事会

2012年基本的运动会公报(现场信件方法)

公司合奏船员及其董事会使冷藏箱、精确、填写,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或严重少量。

浙江中和机电兴趣有受限制的公司(以下简化“公司”或“本公司”)第五届董事会2012年基本的运动会预告及相互相干基线于2012年4月18日以电子邮件满足需求合奏董、掌管和文案参谋,运动会得名次2012年4月26日午后16时停止。:00整在杭州市西湖区杭公路1号黄龙世纪正直地C座5楼公司运动会室以现场混合信件运动会的方法聚集,运动会彻底地11名董事列席。,致11名董事。余宁假造,公司孤独董事、贾利民假造关注了以COM模型的月动差运动会。。公司掌管和文案参谋列席了运动会。运动会由董事会主席潘立春小姐掌管。。关注运动会的人数、用电话制造通知、顺序和质地契合《公共相干法》,合法无效。运动会以开票方法认为如何经过了下列的建议:

一、 在起作用的神的选择公司主席的建议

董事会神的选择潘立春小姐为使服役第五任主席。,任期至第五届董事会运动会完毕。,自董事会经过之日起计算。

投票树或花草结果:11票商定,0票支持,弃权票0票。

公司新董事会使被安排好后,依据《股票上市的公司监督操纵》、公司《组成》及董事会各特意使服役实施细则,公司董事长著名的人物,董事会神的选择第五届董事会装饰功绩使服役、著名的人物使服役、薪酬与调查使服役、审计使服役四的特意使服役委员。

二、在起作用的神的选择第五届董事会身体部位停止装饰的请求

第五届装饰与开展战略董事会身体部位:潘立春、陈均、赵氏、贾立民(杜东)、姚强(杜东),潘立春为主席委员。

投票树或花草结果:11票商定,0票支持,弃权票0票。

三、认为如何和经过在起作用的神的选择金融机构身体部位的建议

第五届董事会著名的人物使服役身体部位:于宁(杜东)、姚强(杜东)、费忠新(独董),于宁是使服役主席。

投票树或花草结果:11票商定,0票支持,弃权票0票。

四、认为如何经过《薪酬与调查请求》

第五届薪酬与调查使服役委员:贾立民(杜东)、费忠新(独董)、于宁(杜东),贾利民是使服役主席。

投票树或花草结果:11票商定,0票支持,弃权票0票。

五、认为如何和经过在起作用的神的选择金融机构身体部位的建议

第五届董事会审计使服役身体部位:费忠新(独董)、于宁(杜东)、史烈,费忠新为主席委员。

投票树或花草结果:11票商定,0票支持,弃权票0票。

六、认为如何经过在起作用的指派T主席的请求

依据主席的著名的人物,商定指派陈军假造为公司董事长,任期至第五届董事会运动会完毕。,自董事会经过之日起计算。孤独董事对这件事情颁布孤独反对的理由,商定上述的指派。

投票树或花草结果:11票商定,0票支持,弃权票0票。

七、认为如何和经过在起作用的指派首座表演官的请求

依据董事长的著名的人物,商定指派张茵假造、林毅假造是公司的首座表演官,任期至第五届董事会运动会完毕。,自董事会经过之日起计算。孤独董事对这件事情颁布孤独反对的理由,商定上述的指派。

投票树或花草结果:11票商定,0票支持,弃权票0票。

八、认为如何经过《在起作用的公司副董事长的请求》

依据董事长的著名的人物,商定指派傅建民假造、薛世成假造是公司副董事长,任期至第五届董事会运动会完毕。,自董事会经过之日起计算。孤独董事对这件事情颁布孤独反对的理由,商定上述的指派。

投票树或花草结果:11票商定,0票支持,弃权票0票。

九、认为如何和经过在起作用的指派干事的建议

依据主席的著名的人物,商定指派李俊假造为董事会干事,任期至第五届董事会运动会完毕。,自董事会经过之日起计算。孤独董事对这件事情颁布孤独反对的理由,商定上述的指派。

投票树或花草结果:11票商定,0票支持,弃权票0票。

十、认为如何经过《在起作用的指派公司首座表演官的请求》

依据董事长的著名的人物,商定指派蒋向阳小姐为公司财务总监,任期至第五届董事会运动会完毕。,自董事会经过之日起计算。孤独董事对这件事情颁布孤独反对的理由,商定上述的指派。

投票树或花草结果:11票商定,0票支持,弃权票0票。

十一、认为如何经过在起作用的指派代表的建议

依据主席的著名的人物,商定指派葛江新小姐为防护事务代表,任期至第五届董事会运动会完毕。,自董事会经过之日起计算。

投票树或花草结果:11票商定,0票支持,弃权票0票。

十二、认为如何经过《公司薄纸苗条的请求》

为了更地适合公司下一个的事情开展的需求,混合公司眼前的实践情况,商定苗条的监督平台的薄纸构成。苗条的后的详细机构列举如下:董事长办公楼、审计法医部、人文资源部、知资源部、总会计人员部门、董事会办公楼、技术果心、本钱运营部、责备运输部、动力环保处。

投票树或花草结果:11票商定,0票支持,弃权票0票。

专门地预告。

浙江中和机电兴趣有受限制的公司有受限制的董事会

4月26日2日1或2

附件:相互相干参谋简历:

潘立春,女,1968年出现,经济学博士,高级经济师。历任中共浙江省金华市委公务员、浙江省装饰部干才、财务监督果心副总干才,浙江白键形成物环状兴趣有受限制的公司总干才助理的、副总干才,Polytron Technologies Inc.副董事长,深圳基础装饰开展有受限制的公司董事长,Polytron Technologies Inc.董事,浙江大学人员新网董事兼首座表演官,新使联播举行开幕典礼课题与开发有受限制的公司董事长,浙江举行开幕典礼连箱的装饰有受限制的公司董事长,2007年10月10日起任公司董事。公司靠在上面的董事长。

潘立春小姐不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

陈均,男,1955年出现,党校课题生的,中共党员,高级工兵。浙江农机试验厂厂长,浙江农业大学人员副校长2工业技术院A,浙江大学人员产业监督办公楼副主席,浙江远正科技实业有受限制的公司总干才,浙江大学人员产业监督办公楼副主席,公司副董事长,浙江大元正形成物环状有受限制的公司董事、董事长,浙江浙江大学人员新网形成物环状有受限制的公司董事。2006年6月20日起任公司董事,2007年8月15日起任公司董事长。。公司董事长。

陈均假造与本公司及拿公司百分之五结束兴趣的同伴及实践把持人不存在相干相干,不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

赵氏,1966年出现,浙江大学人员监督工业技术硕士。曾任浙江省科技连箱的副总干才。、总干才,浙江浙江大学人员新网形成物环状有受限制的公司董事长,公司优先届运动会、第二的任董事。靠在上面的浙江浙江大学人员新网形成物环状有受限制的公司董事长、公司董事。

赵氏假造不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

史烈,1964年出现,浙江大学人员计算者科学认识与技术博士学位,课题员、浙江省计算者科学认识学术界适用工程果心副主席, 浙江省计算者学会理事。 浙江大学人员图灵MDT信息技术有受限制的公司历任副董事长、总干才、董事长,Polytron技术公司董事长、副董事长。Polytron Technologies Inc.董事长,公司董事。

史烈假造不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

林毅,男,1970年出现,工业技术布道。杭州电动的用品工程企业董事长、浙江大学人员新机电工程副校长,2009年6月26日起任公司董事。靠在上面的浙江大学人员新公共运输监督学术界院长,公司董事兼表演董事长。

林毅假造与本公司及拿公司百分之五结束兴趣的同伴及实践把持人不存在相干相干,不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

张殷,男,1967年出现, 工业技术布道。曾任浙江大学人员新网副总干才、浙江浙江大学人员新Polytron技术有受限制的公司副董事长、浙江大学人员新机电工程副校长,2009年6月26日起任公司董事,2011年1月17日起任本公司表演董事长。靠在上面的浙江省法定代理人、董事长。,公司董事兼表演董事长。

张殷假造与本公司及拿公司百分之五结束兴趣的同伴及实践把持人不存在相干相干,不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

傅建民,男,1961年他日,工业技术布道。原厂历任助理的工兵、工兵、主席,中国1971防护浙江省防护监督监督使服役副主席、处长,浙江大学人员新网形成物环状有受限制的公司副董事长,公司副董事长,2009年6月27日任公司副董事长。靠在上面的公司董事兼副董事长。

傅建民假造与本公司及拿公司百分之五结束兴趣的同伴及实践把持人不存在相干相干,不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

于宁,男,1954年他日,现在称Beijing大学人员经济法硕士,大律师,中共党员。历任中央纪律检查委员会副主席、处长,现在称Beijing使显老大糖衣陷阱执业大律师,现在称Beijing大学人员兼职教导,清华大学人员法学术界法学课题生的当家庭教师、中华就全国而论大律师协会会长,2009年6月26日起任本公司孤独董事。公司第五届董事会孤独董事。

余宁假造现为国家的防护兴趣有受限制的公司。、现在称Beijing库存兴趣有受限制的公司、中国1971船舶产业兴趣有受限制的公司孤独董事,眼前与本公司及拿公司百分之五结束兴趣的同伴及实践把持人不存在相干相干,不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

费忠新,男,1954年出现,记账硕士,中共党员。曾任香港富春有受限制的公司总会计人员部门总干才。、建丰形成物环状财务总监,光沙形成物环状副董事长。浙江财经大学人员会计人员教导,会计人员课题生当家庭教师,2009年6月26日起任本公司孤独董事。公司第五届董事会孤独董事。

费忠新假造靠在上面的浙江巨化兴趣有受限制的公司、浙江亚太机电兴趣有受限制的公司、浙江凯恩特种基线兴趣有受限制的公司孤独董事。

眼前与本公司及拿公司百分之五结束兴趣的同伴及实践把持人不存在相干相干,不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

贾利民,男,1963年1月出现,汉族, 博士、博士生当家庭教师、教导。1995年07月—2000年08月,轻率判处课题生智能体系技术果心,主席、课题员、博士生当家庭教师, 2000年10月-2004年6月, 国家的责备智能交通体系技术使服役,主席、课题员、博士生当家庭教师,2004年10月迄今,现在称Beijing交通大学人员交通运输学术界,教导、博士生当家庭教师 ,现在称Beijing交通大学人员智能体系与冷藏箱技术课题生,主席、城市高速铁路运输把持与安就全国而论家重点试验室,首座教导,博士生当家庭教师。公司第五届董事会孤独董事。

贾利民假造与本公司及拿公司百分之五结束兴趣的同伴及实践把持人不存在相干相干,不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

姚强,男,1962年2月出现,汉族, 1986年08月—1999年01月,浙江大学人员电力工程系店员、授课者、兼职教导、教导,曾任热功率工程课题生副主任。, 1999年2月迄今,清华大学人员热功率工程系教导,长江文人特聘教导,国家的干净烧工程课题果心主席,部热功率科学认识与电力工程重点试验室主席,清华大学人员低碳动力试验室副主席,清华-剑桥-麻省理工低碳大学人员结合体表演董事,清华大学人员烧能果心副主席。公司第五届董事会孤独董事。

姚强假造与本公司及拿公司百分之五结束兴趣的同伴及实践把持人不存在相干相干,不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

薛世成,男,1964年出现4月,EMBA,任中国1971高新技术装饰公司副主席,北海市人民政府副干事长,中国1971匣母公司运输部大臣,现在称Beijing恒恒科技兴趣有受限制的公司表演董事,Polytron Technologies Inc.副董事长,华通天祥形成物环状兴趣有受限制的公司董事长。靠在上面的浙江大学人员新技术学术界副教长,公司副董事长。

薛世成假造不拿公司兴趣,近亲三年中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

李军,男,1968年出现4月,工业技术有某种文科知识的人,2008年1月获得物深圳防护市所颁布的董事会干事资格证明书。他在杭州经济开展公司任务,杭州中日助手酒店,历任浙江大学人员新机电工程副校长,2007年8月任公司副董事长,2008年4月兼差董事会干事。靠在上面的董事会干事。

李军假造与本公司及拿公司百分之五结束兴趣的同伴及实践把持人不存在相干相干,不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

蒋向阳,女,1972年8月出现,监督学有某种文科知识的人,会计人员师。曾在浙江防护有受限制的责任公司市部任务,浙江大学人员新网形成物环状有受限制的公司财务干才。,2007年8月,他是公司的首座财务官。。靠在上面的公司财务总监。

蒋向阳小姐与本公司及拿公司百分之五结束兴趣的同伴及实践把持人不存在相干相干,不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

葛江新,女,1970年出现8月,中共党员,监督学有某种文科知识的人,工兵、罪状师。2005年6月获得物深圳防护市所颁布的董事会干事资格证明书。在浙江大学人员产业母公司任务、浙江大学人员企业形成物环状股份有受限制的公司。靠在上面的董事、防护事务代表。

葛江新小姐与本公司及拿公司百分之五结束兴趣的同伴及实践把持人不存在相干相干,不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

防护行为准则:000925 防护简化:中和机电 公报编号:临2012-024

浙江中和机电兴趣有受限制的公司

201年第五届中西部及东部各州的县议会基本的运动会公报

公司合奏船员和中西部及东部各州的县议会使冷藏箱、精确性和填写性,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或严重少量。

浙江中和机电兴趣有受限制的公司(以下简化“公司”或“本公司”)第五届中西部及东部各州的县议会基本的运动会预告于2012年4月18日以描写、电话制造的线路被收回了,运动会得名次 2012 年 4月26日午后17:00在公司运动会室。运动会应做给3号掌管。 人,3名在珀索列席运动会的监事,0.付托列席运动会的监事,顺应相互相干法度、行政规章、规则、公司组成的标准化文章和规则。运动会就预告所列事项停止了投票。,形成物以下析像系数:

吴小龙假造被选第五届中西部及东部各州的县议会主席,任期至本届中西部及东部各州的县议会满期(3票商定,0票支持,0弃权)。

专门地预告。

附件:中西部及东部各州的县议会主席简历

吴小龙,男,1964年出现,产业电子技术有某种文科知识的人,电动的工程系,政治学思想准备课题生的。任浙江大学人员团委秘书处、浙江大学人员电动的工业技术院副秘书处,浙江大学人员宝利通科技有受限制的公司人文资源总监、董事长助理的,公司四的届中西部及东部各州的县议会主席。靠在上面的浙江浙江大学人员新网形成物环状有受限制的董事会干事兼董事长助理的、副董事长,公司第五届中西部及东部各州的县议会主席。

吴小龙假造不拿公司兴趣,中国1971防护监督监督使服役还没有对其停止处分。。顺应公司LA等相互相干法度、法度、法规规则的供职健康状况。

浙江中和机电兴趣有受限制的公司中西部及东部各州的县议会

2012年4月26日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注