北京威卡威汽车零部件股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

  用纸覆盖信号:002662 证券省略:精卫使发生兴趣 公报编号:2013-034
现时称Beijing威凯威车辆配件股份限制公司
次要的届董事会次要的十四次社交靠判定击败公报
董事会及整个董事保障:、给错误的劝告性状况或重大的未,材料的真相、正确和垂直地性承当个人和协同责任。
一、董事会社交
现时称Beijing威凯威车辆配件股份限制公司(以下省略“公司”)次要的届董事会次要的十四次社交告诉于2013年12月13日收回,社交于2013年12月20日越过通感方法传唤。。6董事应列席社交,5名实践董事,导演:Hans Pitt J Ruf Te(Hans Peter) Kruft)未能在。社交的搜集某事物和传唤契合规则。
二、董事会社交谈论
越过细软薄布,社交越过通感方法体现了以下靠判定击败::
1、在附近的名声第三届孤独董事会报考者的账单
董事会反的话相合名声李靖宇、张志瑾、Hans Pete J Ruf Te(汉斯-彼得) Kruft)、Fetter House(弗朗茨·连帽大氅) Feldhaus)是T公司第三届孤独董事会的报考者。。
公司孤独董事颁发了孤独反的话,全貌见大潮信息网。
该提案仍需请教同伙大会谈论。。
由舆论决定胜利:5票同意;反0票;弃权0票。
2、在附近的名声第三届孤独董事报考者的账单
董事会反的话相合名声戴华、金金平、赵松马是德雷第三届董事会孤独董事报考者。
公司孤独董事颁发了孤独反的话,全貌见大潮信息网。
该提案仍需请教同伙大会谈论。。
由舆论决定胜利:5票同意;反0票;弃权0票。
下名声董事简历附后。,提案仍需请教同伙大会谈论。,同伙会采取积聚开票制选择第三名同伙。,就中,孤独董事报考者尚需报深圳用纸覆盖市所立案复核无异议后方可请教公司同伙大会谈论。
董事会第三届董事任期为三年。,自同伙大会传唤之日起见效。
第三届董事会报考者,兼职公司高级经管人员此外由职工代表路肩的董事人数一共不超越公司董事总共的二分经过。
3、谈论《公司董事薪酬账单》
公司孤独董事颁发了孤独反的话,全貌见大潮信息网。
该账单仍需请教同伙大会谈论。。
由舆论决定胜利:5票同意;反0票;弃权0票。
4、谈论越过了《在附近的传唤2014年最早的暂时同伙大会的账单》
详见登载于巨潮信息网()《在附近的传唤201年最早的暂时同伙大会的告诉》。
由舆论决定胜利:5票同意;反0票;弃权0票。
特别地告诉。
现时称Beijing威凯威车辆配件股份限制董事会
2013年12月21日2日
附件:董事简历
一、 非孤独董事简历
1、李玉玉:男,汉族,奇纳河国籍,无境外无期限的庇护权,1964年10月亲自具有某种姿势,本科学历。卒业后,他被分派到广州标致汽车一公司任务。, 1994年分担准备现时称Beijing华润资金股份限制公司,2002年,他是腰部装饰公司的法定代理人。。靠在上面的主席,兼职执行经理。
李玉玉长官越过现时称Beijing中环装饰经管股份限制公司间接得来的构思公司168,750,000股使发生兴趣,占公司资本化总共。是公司的实践把持人。与本公司拟吸引住的董事张志瑾未婚妻是夫妻关系,除那个布置董事外、监事与高级经管人员当中缺席相关性性。奇纳河用纸覆盖监督经管任命还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、公司条例不快用于的境地。
2、张志瑾:女,汉族,奇纳河国籍,无境外无期限的庇护权,1965年7月亲自具有某种姿势,本科学历。1988年卒业后分派到航空航天部要素设计院十五个人结合的橄榄球队所任务,1990年在深圳立达股份限制公司任务。,1994年分担准备现时称Beijing华润资金股份限制公司,1994年至2002年路肩中环装饰法定代理人。靠在上面的公司董事。
张志瑾未婚妻越过现时称Beijing中环装饰经管股份限制公司间接得来的构思公司56,250,000股使发生兴趣,占公司资本化总共。是公司的实践把持人。与本公司拟吸引住的董事李玉玉长官是夫妻关系,除那个布置董事外、监事与高级经管人员当中缺席相关性性。奇纳河用纸覆盖监督经管任命还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、公司条例不快用于的境地。
3、Hans Pete J Ruf Te(汉斯-彼得) Kruft):男,德国国籍,1949年8月亲自具有某种姿势。1967年至1972年,埃文·威尔斯·盖博公司 领受表里商务教、符合对外商务。1972年至2002年,Gerd Buhai Abhi(Gebr. happich)事情总监、执行经理、Lust公司(Troter Systeme) und Komponeten )销售掌管、德国顾客董事股份限制公司、执行经理。2000年到现时为止,他然而德国埃伯斯乐谱任命主席和M的围攻。。2005年到现时为止,兼职使发生兴趣股份限制公司监事。靠在上面的副主席。
汉斯·彼得·克罗夫特长官缺席构思公司的使发生兴趣。。德国公司同伙中西部及东部各州的县议会主席,与那个持股5%下同伙,拟聘的董事、监事、高级经管人员当中缺席关系。奇纳河证监会和那个参与部门缺席处分。奇纳河用纸覆盖监督经管任命还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、公司条例不快用于的境地。
4、Fetter House长官 弗朗茨·连帽大氅 Feldhaus长官):男,德国国籍, 1960年10月亲自具有某种姿势,策划度,机械工程专业。自2009年以后,他一向路肩德国公司的首席执行官。。
费特豪斯长官缺席构思公司的使发生兴趣。公司同伙德国首席执行官,与那个持股5%下同伙,拟聘的董事、监事、高级经管人员当中缺席关系。奇纳河用纸覆盖监督经管任命还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、公司条例不快用于的境地。
二、孤独董事简历
1、戴华:男,1970年1月亲自具有某种姿势,本科学历,顾问。1993年路肩顾问,现时称Beijing天中顾问事务所、现时称Beijing戈尔登城顾问事务所整个工夫顾问,现为现时称Beijing京戏院顶层楼座观众诚顾问事务所合伙人。。自2010年以后,他一向是公司的孤独董事。。
戴长官缺席构思公司的使发生兴趣。持股5%下的同伙,拟布置的那个董事、监事、高级经管人员当中缺席关系。奇纳河用纸覆盖监督经管任命还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、公司条例不快用于的境地。
2、金金平,女,1972年7月亲自具有某种姿势,浙江人,现时称Beijing大学校舍民商法学聪颖勤奋的学生、硕士、博士。1994年任务,奇纳河社会科学院法学结论生博士后、大学校舍进修生、耶鲁大学校舍法学院进修生、密歇根州法学院进修生。靠在上面的现时称Beijing大学校舍法学院兼职教授,院长助手。曾颁发《非营利公司管理框架结论》等专著。
金金平未婚妻未构思公司使发生兴趣。持股5%下的同伙,拟布置的那个董事、监事、高级经管人员当中缺席关系。奇纳河用纸覆盖监督经管任命还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、公司条例不快用于的境地。
3、赵松马:男,1972年亲自具有某种姿势。国库政府财政科学结论生结论生部,经济硕士,奇纳河对齐簿记员师、奇纳河对齐税务师、对齐资产评估师。前CPA簿记员FIR项目管理人,现为奇纳河诚信簿记员师事务所限制责任公司合伙人。,现时称Beijing信利恒税务师事务所限制责任公司董事长、中成使发生兴趣孤独董事。
赵松马长官未构思公司使发生兴趣。持股5%下的同伙,拟布置的那个董事、监事、高级经管人员当中缺席关系。奇纳河用纸覆盖监督经管任命还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、公司条例不快用于的境地。
用纸覆盖信号:002662 证券省略:精卫使发生兴趣 公报编号:2013-035
现时称Beijing威凯威车辆配件股份限制公司
在附近的选择职工代表、监事的公报
董事会及整个董事保障:、给错误的劝告性状况或重大的未,材料的真相、正确和垂直地性承当个人和协同责任。
现时称Beijing威凯威车辆配件股份限制公司(以下省略“公司”)次要的届中西部及东部各州的县议会任期将于 2014年1月26日成熟的。据洛杉矶公司称、公司条例和现行命令的参与规则,公司于2013年12月20日午后在公司社交室以现场方法传唤了职工代表大会。
列席社交的任务人员代表的谈论,一致反的话相合选择闫蕊未婚妻(简历见附件)路肩公司第三届中西部及东部各州的县议会职工代表监事,将与公司 2014年最早的暂时同伙大会选择发生的 2 名同伙代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。
乍二年内曾路肩过公司董事或许高级经管人员的监事人数未超越公司监事总共的二分经过。
特别地告诉。
现时称Beijing威凯威车辆配件股份限制董事会
2013年12月21日2日
附件:
闫蕊:女,汉族,奇纳河国籍,无境外无期限的庇护权,1985年11月亲自具有某种姿势,两年制专科学校学历,财务簿记员专业。2006年9月到现时为止,他是公司人事部的围攻、副国务卿。
严未婚妻缺席构思公司的使发生兴趣。持股5%下的同伙,拟布置的那个董事、监事、高级经管人员当中缺席关系。奇纳河用纸覆盖监督经管任命还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、公司条例的规则不得作为代表。。
用纸覆盖信号:002662 证券省略:精卫使发生兴趣 公报编号:2013-036
现时称Beijing威凯威车辆配件股份限制公司
第十四届董事会次要的次社交公报
公司整个围攻和中西部及东部各州的县议会保障、精确、和垂直地,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性状况或重大的未。
一、中西部及东部各州的县议会社交
现时称Beijing威凯威车辆配件股份限制公司(以下省略“公司”)次要的届第十四次中西部及东部各州的县议会社交告诉于2013年12月13日以书面形式服务性的,社交于2013年12月20日传唤。。
3名监事应列席这次社交。,实践关注社交的3名掌管,社交的搜集某事物和传唤契合规则。
二、中西部及东部各州的县议会谈论
(一)在附近的名声第三届中西部及东部各州的县议会报考者的账单
由舆论决定胜利:3票同意,占整个监事的100%;反0票;弃权0票。
公司的次要的个中西部及东部各州的县议会 2014 1月26日成熟的,公司中西部及东部各州的县议会需求换届选择。。据洛杉矶公司称、公司条例及那个参与规则,中西部及东部各州的县议会反的话相合名声杨伟未婚妻。、驻华代表孙丹未婚妻为使发生兴趣公司第三届中西部及东部各州的县议会报考者。。该账单应请教同伙大会谈论。。下监事报考者由公司同伙大会选择发生。,公司第三届中西部及东部各州的县议会将与,任期三年(自同伙大会传唤之日起见效)。
是你这么说的嘛!同伙代表公司监事报考者。、监事与规则参与的资历和先决条件。
过来两年,公司一向路肩董事。、高管的监事人数未超越监事总共的二分经过;单一同伙名声的监事人数不超越1人。。
该请求仍需请教同伙大会谈论。。
(二)谈论越过《公司高管薪酬账单》
由舆论决定胜利:3票同意,占整个监事的100%;反0票;弃权0票。
该请求仍需请教同伙大会谈论。。
特别地告诉。
现时称Beijing威凯威车辆配件股份限制公司中西部及东部各州的县议会
2013年12月21日
附件:同伙代表监事简历
1、杨巍:女,汉族,奇纳河国籍,无境外无期限的庇护权,1979年10月亲自具有某种姿势,本科学历,财务簿记员专业,second 秒腰部快速行进。眼前在现时称Beijing中枢符合CCI资金股份限制公司重要官职,中西部及东部各州的县议会主席。
杨伟未婚妻缺席构思公司使发生兴趣。公司拟吸引住的那个董事、监事与高级经管人员当中缺席相关性性。奇纳河用纸覆盖监督经管任命还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、公司条例不快用于于顺风的境地:。
2、驻华代表孙丹:女,汉族,奇纳河国籍,无境外无期限的庇护权,1981年12月亲自具有某种姿势,训练学历,管保专业。原现时称Beijing中士利用科技股份限制公司second 秒长。。靠在上面的公司用纸覆盖事务代表。
驻华代表孙丹未婚妻未构思公司使发生兴趣。公司拟吸引住的那个董事、监事与高级经管人员当中缺席相关性性。奇纳河用纸覆盖监督经管任命还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、公司条例不快用于于顺风的境地:。
用纸覆盖信号:002662 证券省略:精卫使发生兴趣 公报编号:2013-037
现时称Beijing威凯威车辆配件股份限制公司
在附近的传唤201年最早的暂时同伙大会的告诉
董事会及整个董事保障:、给错误的劝告性状况或重大的未,材料的真相、正确和垂直地性承当个人和协同责任。
现时称Beijing威凯威车辆配件股份限制公司(以下省略“公司”)定于2014年1月10日(星期五)传唤公司2014年最早的暂时同伙大会,同伙大会参与事项的公报为::
一、社交基本形势
1、社交搜集某事物人:公司次要的届董事会
2、社交搜集某事物方法:现场开票
3、现场社交工夫:2014年1月10日(星期五)午后14点:00
4、社交圆图:现时称Beijing龙溪温泉度假区社交室(三百合花厅)
5、截止过户日期:2014年1月3日(星期五)
二、社交谈论
1、 在附近的选择第三届董事会非孤独董事的账单
选择李玉玉长官为第三届董事会非孤独董事
选择张志瑾未婚妻为第三届董事会非孤独董事
选择Hans Peter Croft长官为BO第三任孤独董事
选择Fetter House长官为董事会第三位孤独董事
2、 在附近的选择第三届董事会孤独董事的账单
戴华长官获选第三届董事会孤独董事
选择金金平未婚妻为第三届董事会孤独董事
选择赵松马长官为第三届董事会孤独董事
3、 在附近的选择公司同伙代表和监事的账单
选择杨伟未婚妻为公司第三届董事会同伙监事
选择驻华代表孙丹未婚妻为第三届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事
4、在附近的董事薪酬的请求
5、在附近的公司监事薪酬的请求
竞技1、竞技2、账单三采取积聚开票制谈论。。是你这么说的嘛!账单均需由列席同伙大会有由舆论决定权的同伙(含同伙代理人)所持由舆论决定权多数越过。孤独董事报考者的资历和孤独性,同伙会可以开票由舆论决定。。
是你这么说的嘛!五项账单曾经公司次要的届董事会次要的十四次社交及次要的届中西部及东部各州的县议会第十四次社交谈论越过,详细全貌见大潮信息网公报。
三、社交分担者
1、多达2014年1月3日(星期五)市完毕后在奇纳河用纸覆盖留下印象结算限制责任公司深圳分行留下印象在册的公司整个同伙均有权关注社交。同伙有权付托物代替关注。,代理人不得为同伙。。
2、公司董事、监事、高级经管人员。
3、同伙大会作记录、吉兆机构代表。
4、不克不及列席社交的同伙可以被使控制局势列席社交。。
四、社交留下印象顺序
1、留下印象工夫:2014年1月9日(午前) 8:30—11:30,午后 13:00 —17:00)
2、留下印象圆图:公司用纸覆盖部
3、留下印象方法
(一)自然人同伙该当构思身份证和同伙证;;
(二)自然人首要同伙列席社交;,持有信用卡的人身份证(硬拷贝)、代理人身份证、付托书、同伙认为卡或那个无效用纸覆盖;
(三)公司同伙由法定代理人代表;,我只得构思我的身份证。、营业执照硬拷贝、法定代理人身份证和同伙身份证留下印象;由法定代理人详述关注社交的代理人。,营业执照硬拷贝、法定代理人身份证明、付托人身份证硬拷贝、代理人身份证、使控制局势付托书(使控制局势付托书体式附后)、同伙认为卡或那个无效证件;
(4)异地同伙可以以书面形式用字母标明或电报传真方法实施留下印象,异国同伙的以书面形式用字母标明留下印象日期为:。公司不领受受话器留下印象。
证书对齐地址:北建立时间大兴区魏永路70号现时称Beijing威凯威车辆配件股份限制公司用纸覆盖部,邮递区号:102609(信封上请表明同伙大会字样)。
邮递区号:102609;电报等于:010-60279917
五、那个事项
1、社交联系方法:
前卫:人名
联系受话器:010-60276313
电报传真:010-60279917
通感地址:北建立时间大兴区魏永路70号
邮递区号:102609
2、列席同伙大会的整个同伙的建造、车费自理。
3、列席现场社交的同伙和同伙代理人请具有某种姿势相关性证件编造于会前三十分钟到会场实施留下印象手续。
六、备查用纸覆盖
1、次要的届董事会次要的十四次社交靠判定击败;
2、次要的届中西部及东部各州的县议会第十四次社交。
特别地告诉。
现时称Beijing威凯威车辆配件股份限制董事会
12月21日2月13日
附件:
授 权 委 托 书
本身/本单位作为现时称Beijing威凯威车辆配件股份限制公司(以下省略“公司”)的同伙,现时使控制局势 长官(未婚妻)代表本身/本单位关注公司于2014年1月10日传唤的公司2014年最早的暂时同伙大会, 敝将代表我本身/敝的单位对该请求行使由舆论决定权。,并代替签名这次社交需求签名的相关性用纸覆盖。由舆论决定反的话如次:
积聚开票制请求
序号
账单
由舆论决定形势
1
在附近的选择董事会第三名孤独董事的账单
(同伙由舆论决定权总共=同伙所持使发生兴趣数×4)投给4名非孤独董事的由舆论决定体重积和不克不及超越其由舆论决定权总共

选择李玉玉长官为第三届董事会非孤独董事

选择张志瑾未婚妻为第三届董事会非孤独董事

选择Hans Peter Croft长官为BO第三任孤独董事

选择Fetter House长官为董事会第三位孤独董事

2
在附近的选择公司第三届孤独董事会的账单
(同伙由舆论决定权总共=同伙所持使发生兴趣数×3)投给3名孤独董事的由舆论决定体重积和不克不及超越其由舆论决定权总共

戴华长官获选第三届董事会孤独董事

选择金金平未婚妻为第三届董事会孤独董事

选择赵松马长官为第三届董事会孤独董事

3
在附近的选择公司同伙代表和监事的账单
(同伙由舆论决定权总共=同伙所持使发生兴趣数×2)投给2名监事的由舆论决定体重积和不克不及超越其由舆论决定权总共

选择杨伟未婚妻为公司第三届董事会同伙监事

选择驻华代表孙丹未婚妻为第三届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事

不积聚开票制请求
序号
账单
由舆论决定形势
反的话相合

弃权
4
董事薪酬账单
5
在附近的公司监事薪酬的请求
注:
1、是你这么说的嘛!竞技1、竞技2、领地三项请求均为积聚开票制。,每名同伙所拿的由舆论决定权总共=该名同伙持股等于×拟选择的孤独董事/非孤独董事/监事人数,每名同伙可将其拿的由舆论决定权总共整个投给就中一名孤独董事/非孤独董事/监事报考者,也可以分发放多个报考者。请在VOTI中填写对应的报考者的开票重任。
2、是你这么说的嘛!请求4、竞技5,在开票栏中选择对应的的开票反的话,在反的话相合中、“反”、选择一幅画弃权。。
3、本使控制局势付托书标志件和硬拷贝均无效。
符合人(签名或盖印): 首要身份证号码:
付托人认为: 持股主部数:
符合人(签名): 被首要身份证号码:
受托者日期:2014 年 月 日
本付托书无效期:自付托书签名之日起至这次同伙大会完毕。。
同伙留下印象
著名的人物(单位著名的人物): 身份证号码(留下印象号码:
同伙认为: 持 股 数:
联系受话器: 信箱:
补充: 邮 编:
注:同伙留下印象剪报或重行标志均无效,单位只得插上插头单位印章。

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