獐子岛集团股份有限公司关于办公地址变更的公告_新浪财经

   纸编码:002069纸缺少量:獐子岛公告号:2016-09

   张子道集团利息利息有限公司

   使缓慢前进地址更动关照书

   公司和董事会全体职员保证书A的真相。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性声称或许顺利地失误承当共同责任。。

   更借款运营生产率、使沮丧一般费用,公司已于2016年1月4日聚集的第五届董事会第三十五次代表大会考察经过了《顾虑修补布局架构的投标》。基金董事会终结案及其成就,该公司终结2016年2月2日开工。,指挥部使缓慢前进区将修补到大连竹竿27级,公司联系工具、描写、电子邮件付定金保留不变式,公司或生意事项公告列举如下。:

   公司使缓慢前进地址:特许市星港路6号大连万达鼓励使缓慢前进楼27层

   邮递区号:116001

   包围者相干工具:0411- 39016969

   包围者相干描写号码:0411- 39989999

   包围者相干电子邮件:touzizhe@@

   前述的使缓慢前进地址自公告之日起正式吐艳。,请宽大包围者注意到。。

   特意地关照

   张子道集团利息利息有限公司董事会

   2016年2月2日

   纸编码:002069纸缺少量:牛牛赌博号:2016-10

   张子道集团利息利息有限公司

   第五届董事会第三十六次代表大会终结公告

   公司和董事会全体职员保证书A的真相。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性声称或许顺利地失误承当共同责任。。

   张子道集团利息利息有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会第三十六次代表大会,2016年1月25日的工具、描写和电子邮件发送代表大会关照和代表大会资料。,并于2016年2月2日午前9时以传达公认方法聚集。代表大会将对6位董事举行公认。,6位实践开票董事。代表大会的聚集适合公司条例。、公司条例的公司或生意规定。代表大会由董事会主席吴候刚绅士掌管。,董事出席代表大会的讨论,考察和采用以下推荐:

   代表大会以6票公认经过。,0票反,0弃权,该公司经过了公司或生不测国装饰和关系方买卖的投标。。

   投标全文详见公司于2016年2月3日见报在明确提议新闻泄露大众传媒及巨潮信息网()上的《国外装饰及关系买卖公告》(公告号:2016—11)。

   公司的孤独董事表达了他们的孤独视图。,详见公司于2016年2月3日见报在巨潮信息网()上的《孤独董事对互插事项宣布的孤独视图》(公告号:2016—12)。

   特意地关照

   张子道集团利息利息有限公司董事会

   2016年2月3日

   纸编码:002069纸缺少量:牛牛赌博号:2016-11

   张子道集团利息利息有限公司

   国外装饰及关系买卖公告

   冠词公司和董事会的一切分子确保了真相。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性声称或许顺利地失误承当共同责任。。

   一、国外装饰概述

   1、国外装饰基本情况

   张子道集团利息利息有限公司(以下缩写词“公司”)拟对其持股49%的分享分店大连翔祥食品利息有限公司(以下缩写词“翔祥食品”)举行同比率吹捧利息,公司计划吹捧10000元的装饰。,吹捧利息后对翔祥食品的持股比率仍为49%。向翔将表示资金从430万元。借款到,742万元。。

   2、关系相干

   公司特等干练的人邹建绅士肩膀向夏主席。,基金《深圳纸买卖所一份上市规章(2014年严厉批评)》的互插规定,国外装饰构图关系买卖。。

   3、董事会考察

   第三十六届董事会第五次代表大会于2月2日聚集。,约定6票。、0票反、0弃权考察经过了《顾虑对外装饰暨关系买卖的投标》,公司约定以自筹的AM筹集香元食品的资产。。孤独董事对马英九提议了小修道院院长视图和孤独视图。

   基金《深圳纸买卖所一份上市规章(2014年严厉批评)》、公司条例与关系方方针决策建立,国外装饰事项在审批当权者范围内。,几乎不股东大会赞同。。

   这种对外装饰不构图顺利地资产重组。。

   二、得分公司及其他包围者绍介

   1、双日(中国1971)利息有限公司

   表示地址:北京市朝阳区晨光西丽甲5号院22号楼第8层;

   生意类型:有限责任公司(客商独资);

   表示资金:6000 万元;

   法定代理人:后藤政郎;

   经纪范围:零售(非自然规律的)预包装食品、奶品(不含奶妈养育的婴幼儿处方全脂奶粉)等。。

   双日(中国1971)利息有限公司缠住向翔食品利息。。

   2、双日株式会社

   表示国:日本;

   法定地址:北越竹,日本,都是二,1, 1,;

   表示资金:数以十亿计日元;

   法定代理人:冯家来;

   主营事情:商品交际与退去业、创造、工作和包圆儿业(包孕研究与研制)、乡间、造林术和水产栽培(乡间)、畜产、育林、制材、钓鱼的、水产栽培等。。

   双日界分利息有限公司。

   三、大连祥祥食品利息有限公司装饰得分基本情况

   1、基本新闻

   表示地址:辽宁大连保税地区IC-54;

   生意类型:有限责任;

   表示资金:430万元。;

   法定代理人:邹建;

   经纪范围:水制造工作、贮藏、国际交际(关涉行政许可),特许经纪(法度认可)(法度赞同),经公司或生意部门赞同,事情运动可为C。

   眼前,一切制构造都是:

   ■

   2、财务状况

   表示方式2014年12月31日,向翔食品审计资产一共6,万元、拉账总数达10000元。、净资产为 6,万元,2014年度营业支出为12,万元,净赚为1。,万元。

   表示方式2015年9月30日,向翔未审计资产的总资产为6,万元、拉账总数达10000元。、净资产为 6,万元,营业支出为1-9一个月的时间的9。,万元;净赚10000元。。

   3、资金评估后的股权构造

   吹捧利息使完美后,一切制构造:

   ■

   四、资金吹捧拟定议定书的首要内容

   吹捧利息拟定议定书与三方吹捧利息促进、报酬截止期限和报酬归纳、违背合同规定。。

   五、资金评估固定价格原始的

   共识终结:公司吹捧了湘香食品的比率,资金评估后,持股比率付定金保留不变式。。

   六、国外装饰得分、风险及对公司的感染

   1、装饰得分

   翔祥食品首要事情为金枪鱼工作及原鱼销路,眼前金枪鱼销路占中国1971海内去市场买东西占有率概要的,传播到日本的中国1971传播生意竖直放置前列。经过吹捧资金,将更增进向翔食品工作生产率和冷藏库,借款原料购买大多不变和厂子运作,毫无疑问的海内和日本去市场买东西需求,以借款向翔F公司的竞赛实际强度和赢得生产率。

   2、风险与雄赳赳的

   首要风险:装饰生意的围绕可能性受到谋略性的感染、去市场买东西围绕中间的不测风险或不行对抗事变的风险。

   应对办法:向翔举行了去市场买东西调研和去市场买东西营销谋略,海内外去市场买东西占有率稳步增长的需要量是BASI;基金高温冷藏库的功用,该公司将更专注于及其他训练的扩张时机。,应对金枪鱼事情不可的潜在风险。

   3、对公司的感染

   向翔食品公司股东,公司自2003年装饰翔祥食品开端至本公告日,累计赢得现钞分赃约占初始装饰额的87%。吹捧利息使完美后,湘香食品工作生产率、贮藏生产率和去市场买东西研制生产率将更借款。,具体化中国1971和日本金枪鱼去市场买东西的去市场买东西位置,稳步借款赢得生产率。一方面,公司将持续赢得不变的股票的收益率。,在另一方面,提高公司与西安的联合作业功能。,在日本去市场买东西吹捧及其他制造的销路。。

   七、备查证件

   1、张子道集团利息利息有限公司第五届董事会第三十六次代表大会终结;

   2、大连祥祥食品利息有限公司吹捧利息拟定议定书。

   特意地关照

   张子道集团利息利息有限公司董事会

   2016年2月3日

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